中国人民银行太原中心支行行政处罚信息公示表显示，现代金融控股 (成都)有限公司山西分公司因存在未按规定履行客户身份识别义务的违法行为，被罚款20万元。
赵旭炜(时任现代金融控股(成 都)有限公司山 西分公司高级管 理人员) 对现代金融控股(成都) 有限公司山西分公司未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，负有直接责任，被罚款1万元。
付临门分公司被罚
上海德颐网络技术有限公司（下称 “付临门”）山西分公司，即付临门支付旗下分公司。其也因未按规定履行客户身份识别义务被罚，时任山西分公司高级管理人员王家齐被罚款1万元。
付临门在2017年更名为付临门支付有限公司，部分已注销的分公司未更名，山西分公司也已更名。
乐刷因违反清算规定被罚近300万
中国人民银行杭州中心支行公示信息显示，乐刷科技有限公司浙江分公司因违反有关清算管理规定，被没收违法所得145.17万元，并处罚款145.17万元，合计罚没290.34万元。乐刷浙江分公司总经理董昱对上述违法行为负有责任，被处以警告，并被罚款10万元。
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